Nacer Global y la UIF colaborarán en prevención de lavado de dinero

La firma Nacer Global, presidida por Jorge Nacer Gobera, anunció este lunes una alianza estratégica con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo central de este acuerdo es cooperar en el desarrollo, diseño y difusión de contenidos especializados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, buscando fortalecer el conocimiento técnico en sectores clave de la economía mexicana.

Esta colaboración se centrará en la creación de programas educativos destinados a diversos sectores obligados a reportar actividades financieras ante la autoridad. Según lo informado, la sinergia permitirá que la experiencia de la institución académica y de capacitación se alinee con los estándares y lineamientos técnicos que la UIF dicta para la detección de operaciones inusuales y el combate a la corrupción financiera.

Representantes de Nacer Global indicaron que la propuesta busca dotar a los profesionales del ramo de herramientas actualizadas frente a los retos que impone el sistema financiero digital. La iniciativa contempla la realización de foros, talleres y materiales informativos que faciliten la comprensión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.

Por su parte, la UIF mantendrá su rol de supervisión y guía en el contenido técnico que será difundido a través de esta plataforma. Se espera que este esfuerzo conjunto contribuya a elevar el nivel de cumplimiento normativo entre las entidades obligadas, promoviendo una cultura de transparencia y legalidad en las transacciones que se realizan diariamente en el país.

Las autoridades financieras han señalado en meses recientes la relevancia de actualizar constantemente los mecanismos de prevención ante la sofisticación de los delitos financieros. Con este acercamiento, se busca cerrar brechas informativas y fomentar un entorno de mayor seguridad económica, garantizando que tanto empresas como particulares conozcan sus responsabilidades legales ante las autoridades hacendarias.